快速查题-银行从业试题
银行从业
筛选结果
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下列各项中，不属于洗钱罪的上游犯罪的是（）。
- A
破坏金融管理秩序罪
- B
走私犯罪
- C
贪污贿赂犯罪
- D
持有、使用假币罪
下列属于洗钱的常见方式的有（）。
- A
借用金融机构
- B
藏身于保密天堂
- C
使用空壳公司
- D
伪造商业票据
- E
走私
犯罪的基本特征是（）。
- A
社会危害性
- B
人民危害性
- C
暴力危害性
- D
刑事违法性
某企业为了扩展业务规模，要求员工集资入股，该企业共集资200万元，未及分红即被他人告发，该企业的行为（）。
- A
构成非法吸收公众存款罪
- B
不构成犯罪
- C
集资诈骗罪
- D
擅自发行企业债券罪
犯罪主体不能由单位构成的金融犯罪有（）。
- A
贷款诈骗罪
- B
信用证诈骗罪
- C
票据诈骗罪
- D
集资诈骗罪
- E
信用卡诈骗罪
下列选项中，属于银行人员职务犯罪的有（）。
- A
挪用公款
- B
签订合同失职罪
- C
受贿
- D
金融诈骗罪
- E
贪污
《刑法》规定的主刑有（）。
- A
有期徒刑
- B
管制
- C
拘役
- D
无期徒刑
- E
死刑
集资诈骗犯罪区别于非法集资等行为的特征是（）。
- A
用高端金融工具
- B
集资人不具有资格
- C
集资总量大
- D
具有非法占有他人财产的目的
下列关于银行业相关职务犯罪的犯罪主体的说法，错误的是（）。
- A
职务侵占罪的犯罪主体是国家工作人员或者受国有单位委派管理、经营国有财产的人员
- B
挪用资金罪的犯罪主体是非国有公司、企业或者其他单位的非国家工作人员
- C
非国家工作人员受贿罪的犯罪主体是非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员
- D
签订、履行合同失职被骗罪的犯罪主体是国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员
明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用，涉嫌构成（）。
- A
金融凭证诈骗罪
- B
伪造、变造金融票证罪
- C
挪用资金罪
- D
票据诈骗罪