根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
- A
建立健全反洗钱内控制度
- B
建立客户身份识别制度
- C
按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
- D
按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
- E
按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。
建立健全反洗钱内控制度
建立客户身份识别制度
按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
除ABCDE五项外,金融机构的反洗钱义务还包括保密义务和报告义务。
多做几道
银行业金融机构的企业社会责任至少应包括( )。
社会责任
经济责任
环境责任
政治责任
文化责任
以下( )属于重大投诉处理基本原则。
充分了解、实事求是
有效控制、减少影响
积极应对、快速反应
公正诚信、实事求是
加强监督、减少影响
以下属于银行业消费者主要权利的有( )。
安全权
隐私权
知情权
选择权
公平交易权
我国银行业消费者权益保护的主要内容有( )。
为消费者提供售后服务
开展消费者金融知识教育
完善消费者投诉管理
做好消费者信息管理
履行信息披露要求
重大投诉处理基本原则包括( )
积极应对、快速反应
有效控制、减少影响
公正诚信、实事求是
效率原则
合规谨慎原则
最新试题
该科目易错题
该题目相似题