快速查题-中级银行从业试题
中级银行从业
筛选结果
共找出189题
- 不限题型
- 判断题
- 单选题
- 填空题
- 多选题
- 简述题
金融犯罪的主体是( )。
- A
可以是自然人,也可以是单位
- B
只能是单位
- C
金融企业
- D
只能是自然人
( )是指法无明文规定不为罪、法无明文规定不处罚。
- A
罪刑法定原则
- B
刑法面前人人平等原则
- C
罪责刑相适应原则
- D
乱世用重典
根据《中华人民共和国刑法》的规定，下列不属于金融诈骗的行为是( )。
- A
集资诈骗罪
- B
贷款诈骗罪
- C
信用卡诈骗罪
- D
洗钱罪
根据金融犯罪( )的不同，可以将金融犯罪划分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪和规避型金融犯罪。
- A
侵犯的客体
- B
行为方式
- C
实施主体
- D
造成的危害
李某是农村信用社的会计主管,利用职务之便,其先后三次挪用本单位资金25万元,用于网上赌球.李某的行为涉嫌构成( ).[ 2014年6月真题]
- A
洗钱罪
- B
职务侵占罪
- C
挪用资金罪
- D
贪污罪
职务侵占罪是指非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的行为。
- A
正确
- B
错误
某企业为了扩展业务规模,要求员工集资入股,后该企业集资200万元,未及分红即被他人告发,该企业的行为( ).
- A
构成非法吸收公众存款罪
- B
不构成犯罪
- C
集资诈骗罪
- D
擅自发行企业债券罪
盗窃信用卡并使用的，应该被定为( )。
- A
待定违法票据承兑罪
- B
信用证诈骗罪
- C
信用卡诈骗罪
- D
盗窃罪
金融犯罪侵犯的客体是( ).[ 2014年11月真题]
- A
银行
- B
金融管理秩序
- C
银行从业人员
- D
客户存款
下列属于违法发放贷款罪的主体是( ).[ 2014年11月真题]
- A
银行存款
- B
金融机构工作人员
- C
银行信贷资金
- D
金融机构自有资金