中级银行从业
筛选结果 共找出189

银行业相关职务犯罪包括( )。

  • A

    职务侵占罪

  • B

    挪用资金罪

  • C

    非国家工作人员受贿罪

  • D

    签订、履行合同失职被骗罪

  • E

    保险诈骗罪

非法为他人出具金融票证罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具(  ),情节严重的行为。

  • A

    资信证明

  • B

    信用证

  • C

    保函

  • D

    票据

  • E

    存单

下列行为中属于破坏金融管理秩序罪的有(    ).

  • A

    个人未经批准擅自设立金融机构,向公众集资

  • B

    某企业购买原材料的时候使用作废的汇票

  • C

    银行工作人员利用职务上的便利,收取客户财物以帮助其优先办理业务

  • D

    银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户

  • E

    某国有银行工作人员利用职务上的便利,将银行公共财产据为己有

吸收客户资金不入账罪的犯罪主体为(    ).[2012年6月真题]

  • A

    一般性公司企业及其工作人员

  • B

    农村信用社工作人员

  • C

    银行工作人员

  • D

    农村信用社

  • E

    银行

起诉是诉讼程序的重要环节,起诉分为(    ).

  • A

    自诉

  • B

    他诉

  • C

    公诉

  • D

    私诉

  • E

    刑诉

根据金融犯罪的行为方式不同,可以将金融犯罪分为(  )。

  • A

    诈骗型金融犯罪

  • B

    伪造型金融犯罪

  • C

    利用便利型金融犯罪

  • D

    规避型金融犯罪

  • E

    集资金融犯罪

违规出具金融票证罪,是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定,为他人出具(  ),情节严重的行为.[2013年6月真题]

  • A

    票据

  • B

    保函

  • C

    存单

  • D

    信用证

  • E

    资信证明

下列人员属于《商业银行法》规定的"关系人"的有(    ).

  • A

    商业银行的董事

  • B

    商业银行的监事

  • C

    商业银行的管理人员

  • D

    信贷业务人员

  • E

    以上人员的近亲属

下列选项中属于银行人员职务犯罪的有(    ).[2010年5月真题]

  • A

    挪用公款

  • B

    签订合同失职罪

  • C

    受贿

  • D

    金融诈骗罪

  • E

    贪污

下列只能由银行或金融机构工作人员构成的金融犯罪有(    ).

  • A

    票据诈骗罪

  • B

    违规出具金融票证罪C伪造、变造金融票证罪

  • D

    违法发放贷款罪

  • E

    贷款诈骗罪