题目

下列不属于金融机构反洗钱义务的是(  )。

A

在职责范围内调查可疑交易活动

B

建立客户身份资料和交易记录保存制度

C

建立客户身份识别制度

D

按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

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商业银行的反洗钱义务

考查金融机构的反洗钱义务。在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责。金融机构在反洗钱方面的义务包括:

(1)健全反洗钱内控制度;

(2)建立客户身份识别制度;

(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度;

(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;

(5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。

故本题应选A选项。

多做几道

我国统计部门公布的失业率为(  )。

A

国民失业率

B

公民失业率

C

城镇登记失业率

D

城乡登记失业率

劳动力人口是(  )。

A

年龄在18周岁以上的人的全体

B

年龄在16周岁以上的人的全体

C

年龄在18周岁以上的具有劳动能力的人的全体

D

年龄在16周岁以上的具有劳动能力的人的全体

衡量物价水平的宏观经济指标是(  )。

A

通货膨胀率

B

失业率

C

存贷款利率

D

汇率

衡量通货膨胀时,使用最多、最普遍的物价指数是(  )。

A

生产者物价指数

B

国民生产总值物价平均指数

C

消费者物价指数

D

零售物价指数

经济处于(  )阶段时,生产发展迅速,市场兴旺,社会购买力上升,企业的经营规模不断扩充,投资数额显著扩大,利润激增,商业银行资产规模和利润量也处于最高水平。

A

繁荣

B

衰退

C

萧条

D

复苏

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