题目

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担义务包括( )。

  • A

    建立内部反洗钱工作机制和规程

  • B

    建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度

  • C

    妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录

  • D

    及时报告大额和可疑交易

  • E

    协助反洗钱调查

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A,B,C,D,E

根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担以下义务:

(1)建立内部反洗钱工作机制和规程;

(2)建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度;

(3)妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录;

(4)及时报告大额和可疑交易;

(5)协助反洗钱调查;

(6)对反洗钱工作的信息进行保密;

(7)进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。


多做几道

以下财产可以抵押的是( )。

  • A

    建筑物和其他土地附着物

  • B

    建设用地使用权

  • C

    正在建造的建筑物、船舶、航空器

  • D

    土地所有权

  • E

    学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施

无效民事行为包括( )。

  • A

    无民事行为能力人独立实施的民事行为

  • B

    限制民事行为能力人依法不能独立实施的民事行为

  • C

    受胁迫而为的民事行为

  • D

    恶意串通损害他人利益的民事行为

  • E

    以合法形式掩盖非法目的的民事行为

下列属于夫妻一方个人财产的有(   )。

  • A

    一方的婚前财产

  • B

    一方专用的生活用品

  • C

    一方因身体受到伤害获得的医疗费、残疾人生活补助费等费用

  • D

    一方赌博所借债务

  • E

    遗嘱或赠与合同中确定只归夫妻一方所有的财产

不可抗力主要包括( )。

  • A

    台风

  • B

    洪水

  • C

    冰雹

  • D

    罢工

  • E

    骚乱

下列属于夫妻共同财产的是( )

  • A

    在婚姻关系存续期间,丈夫的工资所得

  • B

    在婚姻关系存续期间,妻子受赠所得财产

  • C

    妻子婚前所拥有的汽车

  • D

    在婚姻关系存续期间,丈夫因身体受到伤害获得的医疗费、残疾人生活补助费等费用

  • E

    在婚姻关系存续期间,丈夫经营店铺的收益

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